FUNDACIÓN IDEAS PARA LA RECONCILIACIÓN
NIT. 900.990.893-1
JUNTA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 002
En la ciudad de Arauca, siendo las 2.00 P.M del día 02 de Abril de 2018 en virtud de la convocatoria efectuada el día 14 de Marzo por el señor SERGIO RENE HIDALGO JAIMES, en su condición de Secretario, mediante correo electrónico, se reunieron en la ciudad de Arauca, calle 15 No. 36B – 04 del barrio el Bosque, los directivos de la Fundación Ideas para la Reconciliación.
Orden del Día
- Verificación del quórum.
- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
- Temas del Día, Autorización Tramite ante la Dian
- Proposiciones y varios.
- Aprobación del Acta.
- Verificación del quórum.
Miembros presentes, ALIX TERESA MAURNO CISNEROS, SERGIO RENE HIDALGO JAIMES. Hay quórum, puesto que respondieron al llamado a lista en su totalidad de los miembros solicitados.
- Nombramiento de presidente y secretario.
Se nombra por unanimidad como presidente de la reunión a la señora Alix Teresa Maurno Cisneros y como secretario a Sergio Rene Hidalgo Jaimes
- Temas a Tratar:
- a) INFORME DE GESTION 2017
La presidente de la fundación, dio lectura a su informe en donde expuso los por menores y proyecciones para el año 2018 de la FUNDACION IDEAS PARA LA RECONCILIACION.
La presidente de la fundación presento los estados financieros de la Fundación, los cuales fueron evaluados y fueron aprobados. A su vez manifestó a la asamblea general que la fundación en el año anterior no tuvo ingresos debido a que no se pudo concretar ningún proyecto y que todavía permanece el dinero en efectivo en la caja general de la fundación.
Por otra parte, la presidente propuso a la asamblea general que el dinero existente en caja se destine para la financiación de los proyectos durante el año 2018.
Este informe fue discutido ampliamente y resueltas las inquietudes pertinentes fue aprobado por unanimidad.
- b) AUTORIZACION A LA DIRECTORA PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA DE LA FUNDACION EN EL REGIMEN ESPECIAL
La presidente de la reunión en este punto manifestó la necesidad de autorizar a la Directora ejecutiva para que tramité ante la DIAN todo lo relacionado con el proceso para que la Fundación permanezca en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
Sometido a discusión fue aprobado por unanimidad de votos.
- c) REFORMA AL ARTÍCULO 5°
La presidente de la reunión manifestó a la asamblea general la necesidad de que en los estatutos se evidencie que los aportes de los asociados no son reembolsables bajo ninguna modalidad, por lo anterior, es necesario modificar el artículo 5, el cual quedara así:
ARTICULO 5°. EL PATRIMONIO de la fundación está constituido por la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos, acreencias contratos, de los cuales se llevara un inventario debidamente valorizado.
PARAGRAFO: La fundación emprenderá funciones, con un fondo inicial conformado por la suma total de $ (5.000.000) cinco millones de pesos en efectivo.
ORIGEN DE LOS FONDOS: Los fondos de la fundación provienen de aportes del fundador.
a. Por celebración de contratos para la prestación de servicio
- Auxilio donados por personas naturales o jurídicas.
- Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras.
- Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresan a la entidad
EL PATRIMONIO INICIAL ES DE $ (5.000.000) CINCO MILLONES DE PESOS.
Los aportes de los asociados no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
Sometido a discusión fue aprobado por unanimidad de votos.
- d) REFORMA AL ARTÍCULO 8°.
En este punto la presidente de la reunión manifestó a la asamblea general aclarar de que los excedentes de la fundación no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, por lo cual, es necesario modificar el artículo 8° el cual quedara así:
ARTICULO 8°. RENDICIÓN DE CUENTAS. —El Director Ejecutivo deberá rendir al Constituyente, cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el Constituyente las exija. Para tal efecto, presentará los estados financieros que fueran pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán presentarse antes del 1º de abril de cada año.
Parágrafo: Los excedentes que llegaren a resultar durante un periodo no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
Sometido a discusión la reforma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.
- Proposiciones y varios…
Ratificamos que no hay lugar para realizar las actas abajo solicitadas por la DIAN
- Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016, si hay lugar a ello.
- Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable, si hay lugar a ello.
El señor Sergio Rene Hidalgo Jaimes manifiesta su decisión de renunciar de manera voluntaria a su cargo de secretario en la fundación. Cargo que es asignado y aceptado por la señora Darahim Maurno Cisneros, identificada con la cedula de ciudadanía numero 1.117.460.523 expedida en Cravo Norte.
Sometido a discusión la reforma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.
- Aprobación del Acta
Luego de un receso de 10 minutos, el secretario da lectura al texto del acta la cual fue Sometida a consideración de los fundadores y fue aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario.
Se termina la reunión a las 04:40 P.M del día 02 de Abril de 2018.
Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidas.
Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.
ALIX TERESA MAURNO CISNEROS
Presidente
C.C 68.295.581 de Arauca
SERGIO RENE HIDALGO JAIMES
Secretario
C.C. 17.593.069 Arauca